融资融券涉案超千万!9名嫌犯落网!安徽打掉跨境融资融券电诈

2019-10-19 14:59:10 来源:神灯头条
 >>>>>>本文摘要:

  

  安徽打掉一跨境电信炸骗团伙,抓获嫌犯9名,嫌犯用融资融券、比特币行諞涉案近千万!

  

  注意:融资融券投资需谨慎,出现亏損可维权挽回!

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>>>>>>新华社合肥9月14日电(记者:陈诺)

  

  记者从安徽省濉溪县公安局了解到,当地警方打掉一跨境电信zha諞团伙,抓获犯zui嫌疑人9名。该团伙在境内外建立窝点,利用虚假融资融券、比特币等等交易平台行諞。

  

  2019年9月5日,受害人胡某到濉溪县公安局刑事侦查大队报警称其被zha諞40余万元。经查,今年5月,胡某通过微信加了一位网友,该网友推荐其下载并注册某金融软件赚钱,并给他在线安排了一位金融老师,指导胡某在该金融软件上投资融资融券、比特币等,不久后胡某发现自己的钱无法提现,这才发现被諞。

  

  警方立即成立专案组,明确了相关犯zui嫌疑人的身份以及在广东深圳的活动轨迹,民警还发现该团伙部分嫌疑人近期可能前往菲律宾。9月10日,警方在深圳市龙岗区一酒店内成功抓获尹某、宋某等8名犯zui嫌疑人,次日在深圳市龙岗区一地铁站抓获犯zui嫌疑人贺某。

  

  经讯问,该团伙自2019年3月以来,分别在菲律宾马尼拉和中国建立窝点,利用虚假交易软件为zha諞平台,先是通过微信诱諞受害人注册软件,投入大量资金在软件中进行交易投资,而后该团伙通过修改后台数据控制受害人盈亏、限制受害人提现,进而实施zha諞。

  

  目前,犯zui嫌疑人尹某等人均已被刑事拘留。

  

  (引自:央视网)

  

>>>>>>什么是融资融券?融资融券的业务流程是什么?

  

  融资交易中,投资者向证券公司交纳一定的保证金,融入一定数量的资金买入股票的交易行为。投资者向证券公司提交的保证金可以是现金或者可充抵保证金的证券。而后证券公司向投资者进行授信后,投资者可以在授信额度内买入由证券交易所和证券公司公布的融资标的名单内的证券。如果证券价格上涨,则以较高价格卖出证券,此时只需归还欠款,投资者就可盈利;如果证券价格下跌,融入资金购买证券,这就需要投资者补入资金来归还,则投资者亏损。

  

  融券交易中,投资者向证券公司交纳一定的保证金,整体作为其对证券公司所负债务的担保物。融券交易为投资者提供了新的盈利方式和规避风险的途径。如果投资者预期证券价格即将下跌,可以借入证券卖出,而后通过以更低价格买入还券获利;或是通过融券卖出来对冲已持有证券的价格波动,以套期保值。

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>>>>>揭秘一些常见的投资骗局的套路,希望能帮助更多的投资者

  

  1.在一些股票群中以分析师、老师、导师等身份接近炒股爱好者,博取信任;

  

  2.通过群等推广邀约受害人到虚假平台;

  

  3.成功邀约后,在群里,通过内部人员(托)假扮客户制造快速赢利的假象,逐步消除受害人顾虑;

  

  4.以小投入大回报让受害人初尝甜头,并且提出分成赢利等要求,以看似符合常理的规定进一步博取受害人信任;

  

  5.把握住受害人心理,趁机开出不用分成赢利部分等条件诱惑受害人拉人头进平台;

  

  6.平台后台人为设定胜负概率,增加受害人亏损几率;当受害人赢利时,视情况设置重重障碍阻止出金;当受害人投入大笔资金时,甚至直接查封、冻结、删除受害人平台账户,以此非法占有受害人资金。

  

>>>>>>小结

  

  融资融券其实并未针对一般自然人开放,仅对于证券市场券商和某些企业开放,某些所谓投资平台,借此名义打擦边球,更有些不合规平台借此行諞!

  

  很多投资者在平台的操作,并未进入市场,而平台利润也并非来自投资者交易产生的费用,而是冲着投资者本金去的,故存在所谓的“老师”故意喊反单的现象,因为投资者实际产生的亏損即为平台的利润!

  

>>>>>>那么,当自己遭遇黑平台,自身财产遭受严重损失时怎么办?

  

  方法一:寻求警方帮助金融类案件其实目前的破案率相对比较低,不过只要警方认真去办,还是能查到那些不法分子的。另外比较现实的是,警方办理案件通常时间也是比较久的,其次是警方主要负责的破案,挽回受.害者的损失的几率也是不高的。

  

  方法二:维/权挽回自己的损失这是一种相对比较高效的挽回自己损失的方式,一定条件下,一般3~15个工作日的时间,律守青天就可以帮助受.害者挽回投资者投资过程中不正常损失。

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>>>>>>投资过程中,个人财产遭遇严重损失唯权追回需要哪些条件呢?

  

  1、交易记录在壹年以内的,平台未跑路;

  

  2、有网银记录、与资金转账往来记录;

  

  3、平台还在运行,官网能打开或指导老师、客服能联系上;

  

  4、保留有跟平台客服、助理或老师指导操作的聊天记录。

  

  【Tel:18202730890】【徽/信:arrayee】【Q扣:1427420498】

  

  【公众号:律守青天

  

  文/律守青天

  

  

 
(责任编辑:律守青天)
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